Durante los últimos años las organizaciones han desarrollado en gran medida sus programas de Compliance. La última Reforma del Código Penal, que entró en vigor en 2015, ratificó la introducción de la responsabilidad penal de la persona jurídica ante delitos cometidos en su propio beneficio. A este respecto, es fundamental que los Programas de Compliance Penal incluyan un análisis de los riesgos de carácter penal a los que se enfrentan las organizaciones, con el fin de implementar en la compañía modelos de gestión y control para prevenir delitos.
Compliance
penal
Objetivos
- Dotar a la organización de un Modelo de Prevención y Respuesta ante Delitos Corporativos.
– Política.
– Manual de Procedimientos.
– Matriz de riesgos y controles penales. - Disponer de un Inventario de comportamientos delictivos, de Riesgos Penales y de controles mitigantes.
- Proporcionar mecanismos de información e investigación de comportamientos ilícitos.
Nuestros servicios
- Asesoramiento en el diseño e implantación de Modelos de Prevención y Respuesta ante Delitos Corporativos.
- Elaboración del Manual de Prevención y Respuesta ante Delitos.
- Mapa de Riesgo Penales.
- Elaboración de Código de Ética/Conducta.
- Política de Whistleblowing.